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53° JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A.

1) El Presidente toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas presentes.

2) Se presenta a la mesa que lo acompaña y a la notario asistente. 

3) Expone acerca del sistema de votación, proponiendo sistema de votación por aclamación para agilizar el proceso, salvo que no se logre unanimidad, caso en el cual se deberá votar por papeleta.

4) Accionistas aprueban, unánimemente lo propuesto precedentemente.

5) Presidente continúa, dejando constancia de trámites de convocatoria y exponiendo la tabla a tratar.

6) Da cuenta de la asistencia de accionistas, indicando que hay quorum suficiente para sesionar, por asistir más del 51% de las acciones.  

7) Da cuenta de la calificación suficiente de los poderes y ofrece la palabra respecto de ellos.

8) No habiendo observaciones de los asistentes, se dieron por aprobados los poderes por la unanimidad de las acciones presentes y representadas.

9) Se declaró instalada la junta.

10) Se solicita nombre de cuatro accionistas para que tres cualesquiera de ellos firmen el acta de la junta de accionistas.

11) Se propone cuatro nombres que quedaron anotados por el gerente general,
los que luego de haber ofrecido la palabra, fueron designados por la unanimidad.

12) Entrando a la materia propia de la junta, Presidente señala que corresponde, examinar la situación de la sociedad, pronunciarse sobre la memoria anual, el balance general, los estados financieros bajo IFRS aprobados y presentados por el directorio y el informe de los auditores externos de Instituto de Diagnóstico S.S. correspondiente al año 2013.

13) Deja constancia de cumplimiento de formalidades de publicidad del Balance y Estados Financieros Bajo IFRS y de su examen por el Comité de Directores.

14) Cede la palabra a Manuel Serra, Gerente General de Indisa, para exponer sobre los principales aspectos de la situación de la empresa.

15) Don Manuel Serra, haciendo uso de la palabra, inicia su exposición.

16) Oída la exposición del gerente general, el Presidente somete a la junta la aprobación de la memoria anual, el balance general, los estados financieros bajo IFRS aprobados y presentados por el directorio y el informe de los auditores externos Señores Deloitte Auditores y Consultores Limitada.


17) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones de ningún accionista, se aprueban por aclamación y unanimidad, la memoria anual, el balance general, los estados financieros bajo IFRS aprobados y presentados por el directorio y el informe de los auditores externos

18) Indica la utilidad del ejercicio 2013 de la compañía y se somete a consideración de la junta el destinar de ella $ 5.293.745.307.- para distribuirla como dividendo definitivo, arrojando $ 65,70.- por acción, y el saldo, se propone destinarlo a incrementar el fondo de utilidades acumuladas, para ser capitalizado o distribuido en el futuro.

19) Señala detalles de la forma y procedimiento de pago del dividendo.

20) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la distribución de dividendos propuesta.

21) Propone política general de reparto de dividendos para el 2014, consistente en repartir un 50% de la utilidad líquida después de impuestos, mediante pago de un dividendo definitivo, y el remanente mantenerlo sin distribuir en la cuenta de fondos de utilidades acumuladas.

22) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la política de dividendos propuesta por el directorio.

23) Detalla informe de transacciones con partes relacionadas de la sociedad, que además se consignan en la Memoria.

24) Ofrece la palabra y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación  y unanimidad el informe de operaciones con partes relacionadas, ratificando dichas operaciones.


25)   Corresponde la Elección del Directorio, por haber renunciado a dicho cargo, en el mes de Septiembre de 2013, doña Teresita Marchant Orrego. El Presidente hace presente que la sociedad cuenta con comité de directores, motivo por el cual se deberá elegir a lo menos un director independiente.

26) Con la finalidad de agilizar la tramitación de la junta, se propone que la elección se efectúe por votación por aclamación, toda vez que se ha hecho llegar a la mesa una lista de candidatos por igual número de los cargos a llenar, como asimismo, se ha hecho llegar por parte de Sociedad de Inversiones Celta S.A., la propuesta para elegir a don Jorge Gustavo Palacios Garcés como director independiente. Puntualiza que igualmente se ofrecerá la palabra  a quienes quisieren dejar constancia de alguna destinación de votos en forma especial, sea por el total de las acciones que representan o algunas de ellas, como por ejemplo, para el director independiente.      

27) El Presidente indica la lista de candidatos: Juan Antonio Guzmán Molinari, Alejandro Pérez Rodríguez, Jorge Selume Zaror, Andrés Serra Cambiaso, Eduardo Pérez Marchant, Sergio Olmedo Droguett, Patricio Valenzuela Gamboa, Ignacio Miguel Poduje Carbone, Jorge Gustavo Palacios Garcés, propuesto para director independiente.

28) No habiendo más candidatos, se procede a someter la lista a la aprobación por aclamación  de la junta, y por la unanimidad de las acciones presentes y representadas y por aclamación, se procede a elegir al directorio a integrarse con las personas antes nombradas, por el período estatutario de 3 años, dejando expresa constancia que el director Jorge Gustavo Palacios Garcés tiene la calidad de independiente, habiendo cumplido con todos los requisitos y formalidades legales. Presidente ofrece la palabra a los accionistas quisieren dejar constancia de alguna destinación de votos en forma especial. Se toma nota de las que se indican.

29) Comienza ahora a tratarse la remuneración de los directores para el ejercicio 2014. El Presidente menciona la propuesta de dieta mensual recibida por la mesa, tanto para los directores, presidente, y vicepresidente.


30) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la remuneración del directorio contenida en la propuesta.

31) A continuación, informa acerca de las actividades del Comité de Directores durante el año.

32) Propone la remuneración de los miembros del Comité de Directores y un presupuesto de gastos de dicho comité para el ejercicio 2014 de 500 UF.


33) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la remuneración de los integrantes del Comité de Directores y el presupuesto de gastos de dicho comité.

34) Presidente  indica que ahora corresponde designar Auditores Externos de la sociedad con el objeto de examinar la contabilidad, balance, inventario y otros estados financieros del ejercicio 2014.

35) Propone la elección de “Deloitte Auditores y Consultores Limitada” y da una detallada fundamentación de la propuesta.

36) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones, oposición ni debates de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la designación de los auditores externos, “Deloitte Auditores y  Consultores Limitada” para el ejercicio 2014.

37) Informa a los accionistas del costos de impresión y despacho de la memoria del ejercicio, y del envío a los accionistas de los certificados de Estado de Situación Accionaria al 31 de Diciembre de 2013, y que ningún accionista solicitó despacho de esa información con una perioricidad menor a la anual.

38) Prosigue el Presidente sometiendo a la consideración de la junta las remuneraciones pagadas en el 2013 a los directores miembros del Comité de Gestión, y proponiendo las respectivas para el presente ejercicio 2014.


39) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueban por aclamación y unanimidad las sumas que se pagaron a los directores del comité de gestión, las que se pagarán para este ejercicio 2014.

40) Se propone designar al Diario La Tercera para efectuar las publicaciones de avisos de citación a juntas de accionistas.

41) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueban por aclamación y unanimidad designar el Diario La Tercera.

42) Propone facultar a don Ignacio Poduje Carbone y/o don Manuel Serra Cambiaso para reducir a escritura pública el acta de la junta, bastando que el acta se encuentre debidamente firmada por las personas designadas, propuesta que por no recibir observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por unanimidad y aclamación.

43) Presidente ofrece libremente la palabra a los accionistas.

44) No habiendo más puntos que tratar, el Presidente pone término a esta junta general ordinaria de accionistas, agradeciendo la asistencia y atención de los accionistas.



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