Asamblea JOA 2017

56° JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A.

1) El Presidente toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas presentes.

2) Se presenta a la mesa que lo acompaña y a la Notario asistente, don María Soledad Santos Muñoz.

3) Expone acerca del sistema de votación, proponiendo sistema de votación por aclamación para agilizar el proceso.

4) Accionistas aprueban, unánimemente lo propuesto precedentemente.

5) Presidente continúa, dejando constancia del cumplimiento de los trámites de la convocatoria y exponiendo la tabla a tratar.

6) Da cuenta de la asistencia de accionistas, indicando que hay quorum suficiente para sesionar.

7) Da cuenta de la calificación suficiente de los poderes y ofrece la palabra respecto de ellos.

8) No habiendo observaciones de los asistentes, se dieron por aprobados los poderes por la unanimidad de las acciones presentes y representadas.

9) Se declaró instalada la junta.

10) Se solicita nombres de cuatro accionistas para que tres cualesquiera de ellos firmen el acta de la junta de accionistas.

11) Se propone cuatro nombres que quedaron anotados por el gerente general, los que, luego de haber ofrecido la palabra, fueron designados por la unanimidad.

12) Entrando a la materia propia de la junta, el Presidente señala que corresponde examinar la situación de la sociedad, pronunciarse sobre la memoria anual, el balance general, los estados financieros bajo IFRS aprobados y presentados por el directorio y el informe de los auditores externos de Instituto de Diagnóstico S.A. correspondiente al año 2016.

13) Deja constancia de cumplimiento de formalidades de publicidad del Balance y Estados Financieros Bajo IFRS y de su examen por el Comité de Directores.

14) Cede la palabra a Manuel Serra, Gerente General de Indisa, para exponer sobre los principales aspectos de la situación de la empresa.

15) Don Manuel Serra, haciendo uso de la palabra, inicia su exposición.

16) Oída la exposición del gerente general, el Presidente somete a la junta la aprobación de la memoria anual, el balance general, los estados financieros bajo IFRS aprobados y presentados por el directorio y el informe de los auditores externos Señores Deloitte Auditores y Consultores Limitada.

17) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones de ningún accionista, se aprueban por aclamación y unanimidad, la memoria anual, el balance general, los estados financieros bajo IFRS aprobados y presentados por el directorio y el informe de los auditores externos.

18) Indica que la utilidad del ejercicio 2016 de la compañía fue de $12.934.327.174.-, y se somete a consideración de la Junta el destinar de ella la suma de $6.470.133.153.- para distribuirla como dividendo definitivo N° 26, arrojando $80,3.- por acción, y el saldo, se propone destinarlo a incrementar el fondo de utilidades acumuladas, para ser capitalizado o distribuido en el futuro.

19) Señala detalles de la forma, opciones, y procedimiento de pago del citado dividendo propuesto.

20) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la distribución de dividendos propuesta.

21) Propone política general de reparto de dividendos para el 2017, consistente en repartir un 50% de la utilidad líquida después de impuestos, mediante pago de un dividendo definitivo, y el remanente mantenerlo sin distribuir en la cuenta de fondos de utilidades acumuladas.

22) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la política de dividendos propuesta por el directorio.

23) Detalla informe de transacciones con partes relacionadas de la sociedad, que además se consignan en la página 24 de la Memoria Anual 2016 de la Compañía.

24) Ofrece la palabra y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad el informe de operaciones con partes relacionadas, ratificando dichas operaciones.

25)  Corresponde la elección del Directorio, por haber transcurrido el período estatutario de 3 años desde la elección anterior. Los nuevos Directores durarán en sus funciones el mismo período citado. Presidente hace presente que la sociedad cuenta con un Comité de Directores que, conforme a la ley, deberá estar integrado por tres miembros, la mayoría de los cuales deberán ser Independientes, y si hubiere un solo Director Independiente, le corresponderá a éste designar a los demás Directores que integrarán el referido Comité.

26) Con la finalidad de agilizar la tramitación de la Junta, se propone que la elección se efectúe por votación por aclamación, toda vez que se ha hecho llegar a la mesa una lista de candidatos por igual número de los cargos a llenar. Igualmente, indica que se ofrecerá la instancia a los señores accionistas que quisieren dejar constancia de alguna destinación de votos en forma especial, sea por el total de las acciones que representan o algunas de ellas, como por ejemplo, para alguno de los directores independientes.

27) Asimismo, se da cuenta que se presentaron las siguientes candidaturas para directores independientes: 1) doña Luz Granier Bulnes, presentada por Compass Group Chile S.A., como Administradora de Compass Small Cap Chile Fondo De Inversión; y 2) don Jorge Gustavo Palacios Garcés, presentado por Sociedad de Inversiones Celta S.A.

28)  Presidente indica la lista de candidatos: Juan Antonio Guzmán Molinari, Alejandro Pérez Rodríguez, Jorge Selume Zaror, Andrés Serra Cambiaso, Eduardo Pérez Marchant, Patricio Valenzuela Gamboa, Ignacio Miguel Poduje Carbone, Luz Granier Bulnes, y Jorge Gustavo Palacios Garcés, los últimos dos propuestos para Directores Independientes.

29) No habiendo más candidatos, se procedió a someter la lista a la aprobación por aclamación  de la Junta, y por la unanimidad de las acciones presentes y representadas y por aclamación, se procedió a elegir al Directorio a integrarse con las personas antes nombradas, por el período estatutario de 3 años, dejando expresa constancia que doña Luz Granier Bulnes y don Jorge Gustavo Palacios Garcés, tienen la calidad de Independientes, habiendo cumplido con todos los requisitos y formalidades establecidas en el artículo 50 bis de la Ley Nº 18.046 y circular 1956 de la Superintendencia de Valores y Seguros. 

 
30) Presidente invita a los señores accionistas que quisieren dejar constancia de alguna destinación de votos en forma especial, sea por el todo o parte de las acciones que representan, se acerquen al Secretario al final de la Junta para registrarla.

31) Comienza ahora a tratarse la remuneración de los directores para el ejercicio 2017. El Presidente menciona la propuesta recibida por la mesa de mantener la dieta mensual, tanto para los directores (50UF), presidente (120UF), y vicepresidente (80UF).

32) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la remuneración del directorio contenida en la propuesta.

33) A continuación, informa acerca de las actividades del Comité de Directores durante el año.

34) Luego, propone mantener como remuneración para los integrantes del Comité de Directores: 50UF por cada sesión, con tope de 200 UF anuales, independiente del número de sesiones que se celebren y un presupuesto de gastos anual de 500UF.

35) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la remuneración de los integrantes del Comité de Directores y el presupuesto de gastos de dicho comité.

36) Presidente indica que ahora corresponde designar Auditores Externos de la sociedad con el objeto de examinar la contabilidad, balance, inventario y otros estados financieros del ejercicio 2017.

37) Propone la elección de “Deloitte Auditores y Consultores Limitada” y da una detallada fundamentación de la propuesta.

38) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones, oposición ni debates de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la designación de los auditores externos, “Deloitte Auditores y Consultores Limitada” para el ejercicio 2017.

39) Informa a los accionistas del costos de impresión y despacho de la memoria del ejercicio, y del envío a los accionistas de los certificados de Estado de Situación Accionaria al 31 de Diciembre de 2016, y que ningún accionista solicitó despacho de esa información con una periodicidad menor a la anual.

40) Prosigue el Presidente sometiendo a la consideración de la junta las remuneraciones pagadas en el 2016 a los directores miembros del Comité de Gestión, se detallan en la página 29 de la memoria de la compañía, y proponiendo mantener las mismas para el presente ejercicio 2017.

41) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueban por aclamación y unanimidad las sumas que se pagaron a los directores del comité de gestión, las que se pagarán para este ejercicio 2017.

42) Presidente da cuenta de la disminución de pleno derecho del capital de la sociedad, en la cantidad de 5.100 acciones de propia emisión, representativas de una cifra inferior a un millón de pesos, adquiridas en virtud del derecho a retiro originado en la supresión de series de acciones llevada a efecto el año 2006, e indica como quedó establecido el capital.

43)Se ofreció la palabra, y no habiendo opiniones en contrario, la junta aprobó lo indicado por aclamación.

44) Se propone designar al Diario La Tercera para efectuar las publicaciones de avisos de citación a juntas de accionistas.

45) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueban por aclamación y unanimidad designar el Diario La Tercera.

46) Propone facultar a don Manuel Serra Cambiaso y don Ignacio Poduje Carbone para reducir a escritura pública el acta de la junta, bastando que el acta se encuentre debidamente firmada por las personas designadas, propuesta que por no recibir observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por unanimidad y aclamación.

47) Presidente ofrece libremente la palabra a los señores accionistas.

48) Algunos accionistas presentes hacen uso de la palabra manifestando variadas ideas.

49) No habiendo más puntos que tratar, el Presidente pone término a esta junta general ordinaria de accionistas, agradeciendo la asistencia y atención de los accionistas.