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Información para Inversionistas

Asamblea JOA 2018

57° JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A.

 

1) El Presidente toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas presentes.

 

2) Se presenta a la mesa que lo acompaña y a la Notario asistente, doña María Soledad Santos Muñoz.

 

3) Expone acerca del sistema de votación, proponiendo sistema de votación por aclamación para agilizar el proceso.

 
4) Accionistas aprueban, unánimemente lo propuesto precedentemente.
 

5) Da cuenta de la asistencia de accionistas y constitución de la junta, indicando que hay quorum suficiente para sesionar.

 

6) Señala la revisión suficiente de los poderes y ofrece la palabra respecto de ellos.

 
7) No habiendo observaciones de los asistentes, se dieron por aprobados los poderes por la unanimidad de las acciones presentes y representadas.
 

8) Presidente continúa, dejando constancia del cumplimiento de los trámites de la convocatoria y exponiendo la tabla a tratar.

 

9) Se declaró instalada la junta.

 

10) Se solicita nombres de cuatro accionistas para que tres cualesquiera de ellos firmen el acta de la junta de accionistas.

 

11) Se propone cuatro nombres que quedaron anotados por el gerente general, los que, luego de haber ofrecido la palabra, fueron designados por la unanimidad.

 

12) Entrando a la materia propia de la junta, el Presidente señala que corresponde examinar la situación de la sociedad, pronunciarse sobre la memoria anual, el balance general, los estados financieros bajo IFRS aprobados y presentados por el directorio y el informe de los auditores externos de Instituto de Diagnóstico S.A. correspondiente al año 2017.

 

13) Deja constancia de cumplimiento de formalidades de publicidad del Balance y Estados Financieros Bajo IFRS y de su examen por el Comité de Directores.

 

14) Cede la palabra a Manuel Serra, Gerente General de Indisa, para exponer sobre los principales aspectos de la situación de la empresa.

 

15) Don Manuel Serra, haciendo uso de la palabra, inicia su exposición.

 

16) Oída la exposición del gerente general, el Presidente somete a la junta la aprobación de la memoria anual, el balance general, los estados financieros bajo IFRS aprobados y presentados por el directorio y el informe de los auditores externos Señores Deloitte Auditores y Consultores Limitada.

 
17) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones de ningún accionista, se aprueban por aclamación y unanimidad, la memoria anual, el balance general, los estados financieros bajo IFRS aprobados y presentados por el directorio y el informe de los auditores externos.
 

18) Indica que la utilidad del ejercicio 2017 de la compañía fue de $11.888.289.029.-, y se somete a consideración de la Junta el destinar de ella la suma de $5.947.257.225.- para distribuirla como dividendo definitivo N° 27, arrojando $42,2- por acción, y el saldo, se propone destinarlo a incrementar el fondo de utilidades acumuladas, para ser capitalizado o distribuido en el futuro.

 

19) Señala detalles de la forma, opciones, y procedimiento de pago del citado dividendo propuesto.

 
20) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la distribución de dividendos propuesta.
 

21) Propone política general de reparto de dividendos para el 2018, consistente en repartir hasta un 50% de la utilidad líquida después de impuestos, mediante pago de un dividendo definitivo, y el remanente mantenerlo sin distribuir en la cuenta de fondos de utilidades acumuladas.

 
22) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la política de dividendos propuesta por el directorio.
 

23) Detalla informe de transacciones con partes relacionadas de la sociedad, que además se consignan en la página 25 de la Memoria Anual 2017 de la Compañía.

 
24) Ofrece la palabra y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad el informe de operaciones con partes relacionadas, ratificando dichas operaciones.
 

25) Comienza ahora a tratarse la remuneración de los directores para el ejercicio 2018. El Presidente menciona la propuesta recibida por la mesa de mantener la dieta mensual, tanto para los directores (50UF), presidente (120UF), y vicepresidente (80UF).

 
26) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la remuneración del directorio contenida en la propuesta.
 

27) A continuación, informa acerca de las actividades del Comité de Directores durante el año.

 

28) Luego, propone fijar como remuneración para los integrantes del Comité de Directores: 75 Unidades de Fomento para el Presidente y 50 Unidades de Fomento para el resto de sus miembros, por cada sesión celebrada, y un presupuesto de gastos anual de 500UF.

 
29) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la remuneración de los integrantes del Comité de Directores y el presupuesto de gastos de dicho comité.
 

30) Presidente indica que ahora corresponde designar Auditores Externos de la sociedad con el objeto de examinar la contabilidad, balance, inventario y otros estados financieros del ejercicio 2018.

 

31) Propone la elección de “Deloitte Auditores y Consultores Limitada” y da una detallada fundamentación de la propuesta.

 
32) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones, oposición ni debates de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la designación de los auditores externos, “Deloitte Auditores y Consultores Limitada” para el ejercicio 2018.
 

33) Se propone designar al diario electrónico “El Líbero”, para efectuar las publicaciones de avisos de citación a juntas de accionistas.

 
34) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueban por aclamación y unanimidad designar el diario electrónico “El Líbero”.
 

35) El Presidente informa a los accionistas del costos de impresión y despacho de la memoria del ejercicio, y del envío a los accionistas de los certificados de Estado de Situación Accionaria al 31 de Diciembre de 2017, y que ningún accionista solicitó despacho de esa información con una periodicidad menor a la anual.

 

36) Prosigue el Presidente sometiendo a la consideración de la junta las remuneraciones pagadas en el 2017 a los directores miembros del Comité de Gestión, se detallan en la página 30 de la memoria de la compañía, y proponiendo mantener las mismas para el presente ejercicio 2018.

 
37) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueban por aclamación y unanimidad las sumas que se pagaron a los directores del comité de gestión, y las que se pagarán para este ejercicio 2018.
 

38) Propone facultar a don Manuel Serra Cambiaso y don Ignacio Poduje Carbone para reducir a escritura pública el acta de la junta, bastando que el acta se encuentre debidamente firmada por las personas designadas, propuesta que por no recibir observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por unanimidad y aclamación.

 

39) Presidente ofrece libremente la palabra a los señores accionistas.

 

40) Algunos accionistas presentes hacen uso de la palabra manifestando variadas ideas.

 

41) No habiendo más puntos que tratar, el Presidente pone término a esta junta general ordinaria de accionistas, agradeciendo la asistencia y atención de los accionistas.