Asamblea 2024

63° JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A.

 
 
1) El Presidente toma la palabra, da la bienvenida y agradece asistencia remota a los señores accionistas.
 
2) Se presenta a la mesa que lo acompaña y a los directores que también se encuentran presentes virtualmente.
 
3) Hace presente que el Directorio, en su Sesión Extraordinaria del 25 de Marzo del 2024, resolvió que esta Junta se celebre de manera remota, utilizando medios tecnológicos que permitan la participación simultánea y votación de accionistas que no se encuentran físicamente presentes en su lugar de celebración, de conformidad de lo dispuesto a la normativa respectiva.
 
4) Continúa señalando que para estos efectos, se contrataron los servicios de la plataforma electrónica de votación “Click & Vote”, provista por DCV Registros S.A. y La Bolsa de Comercio de Santiago, y el sistema tecnológico de comunicación denominado “Zoom”.
 
5) Expone acerca del sistema de votación, proponiendo sistema de votación por aclamación para agilizar el proceso, salvo la elección de Directorio, y entrega instrucciones respecto al uso de micrófonos y forma de uso de la plataforma.
 
6) Se recuerda que ante cualquier dificultad técnica, los accionistas se pueden comunicar directamente con DCV Registros al teléfono N° 223939003.
 
7) Accionistas aprueban, unánimemente lo propuesto precedentemente.
 
8) Da cuenta de la asistencia de accionistas y constitución de la junta, indicando que hay quorum suficiente para sesionar.
 
9) Señala la revisión suficiente de los poderes, sin que ningún accionista solicitara calificación, y ofrece la palabra respecto de ellos.
 
10) No habiendo observaciones de los asistentes, se dieron por aprobados los poderes por la unanimidad de las acciones presentes y representadas.
 
11) Presidente pregunta a asistentes si hay algún representante de las Administradoras de Fondos se Pensión, para que se identifiquen con secretario, a fin de dejar constancia especial de sus votos.
 
12) – Toman la palabra algunas personas y se identifican.
 
13) Presidente continúa, dejando constancia del cumplimiento de los trámites de la convocatoria y exponiendo la tabla a tratar.
 
14) Se declaró instalada la junta.
 
15) Se solicita nombres de accionistas para que tres cualesquiera de ellos firmen el acta de la junta de accionistas.
 
16) Se proponen nombres que quedaron anotados por el gerente general, los que, luego de haber ofrecido la palabra, fueron designados por la unanimidad.
 
17) Entrando a la materia propia de la junta, el Presidente señala que corresponde examinar la situación de la sociedad, pronunciarse sobre la memoria anual, el balance general, los estados financieros bajo IFRS aprobados y presentados por el directorio y el informe de los auditores externos de Instituto de Diagnóstico S.A. correspondiente al año 2023.
 
18) Deja constancia de cumplimiento de formalidades de publicidad del Balance y Estados Financieros Bajo IFRS y de su examen por el Comité de Directores.
 
19) Cede la palabra a Jorge Falaha Haddad, Gerente General de INDISA, para exponer sobre los principales aspectos de la situación de la empresa.
 
20) Sr. Falaha, haciendo uso de la palabra, inicia su exposición.
 
21) Oída la exposición del gerente general, el Presidente somete a la junta la aprobación de la memoria anual, el balance general, los estados financieros bajo IFRS aprobados y presentados por el directorio y el informe de los auditores externos Price Waterhouse Coopers.
 
22) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones de ningún accionista, se aprueban por aclamación y unanimidad, la memoria anual, el balance general, los estados financieros bajo IFRS aprobados y presentados por el directorio y el informe de los auditores externos.
 
23) Indica que de la utilidad del ejercicio del ejercicio 2023, el Directorio propuso destinar la suma de $43.688.382.- a distribuir como dividendo definitivo N°33, esto es la suma de $0,31.- por cada acción, y el saldo, se propone destinarlo a incrementar el fondo de utilidades acumuladas, para ser capitalizado o distribuido en el futuro. El dividendo total a repartir por accionista se aproximará a un peso, si por su respectivo número de acciones le correspondiere recibir un monto menor a dicha cifra.
 
24) Continúa explicando que los accionistas pueden optar por acogerse al beneficio del ISFUT (impuestos sustitutivo de impuestos finales, que permite dar por cumplido el impuesto global complementario o adicional), instruyendo a la sociedad para que ésta retenga de su respectivo dividendo el pago correspondiente del ISFUT por todo o parte de sus acciones inscritas en el registro de accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, retención que, deduciendo los créditos del impuesto de primera categoría cumplido, corresponderá al 12,15% del respectivo dividendo. Señala que los accionistas que decidan no soportar el pago del ISFUT realizado por la sociedad, recibirán el dividendo que se acuerde en la Junta en forma íntegra, por la totalidad de su importe, sin descuento de ninguna especie, y se sujetarán tributariamente a las reglas generales aplicables a ese tipo de rentas. Lo mismo se aplicará a los accionistas que no hayan comunicado dentro del plazo y/o forma establecida, su decisión de acogerse al beneficio del ISFUT.
 
25) Señala que de aprobarse en esta Junta la propuesta de dividendo, la cantidad efectiva a pagar por cada acción sería de $0,31.- para los accionistas que no se acojan al beneficio del ISFUT, y de $0,27.-, para aquellos que sí lo hagan. Luego, explica la forma y plazos para acogerse a este beneficio, indicados también en página web.
 
26) Explica detalles de la forma, opciones, y procedimiento de pago del citado dividendo propuesto.
 
27) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la distribución de dividendos propuesta.
 
28) Propone mantener política general anterior de reparto de dividendos para el 2024, consistente en repartir un 30% de la utilidad líquida después de impuestos, mediante pago de un dividendo definitivo, y el remanente mantenerlo sin distribuir en la cuenta de fondos de utilidades acumuladas.
 
29) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la política de dividendos propuesta por el directorio.
 
30) A continuación el Presidente informa como quedarán las cuentas de patrimonio una vez registrada la distribución de las utilidades aprobada.
 
31) Detalla informe de transacciones con partes relacionadas de la sociedad, que además se consignan en la página 22 de la Memoria Anual del año 2023 de la Compañía.
 
32) Ofrece la palabra y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad el informe de operaciones con partes relacionadas.
 
33) Indica que procede la renovación el Directorio de la compañía, eligiéndose sus miembros por el período de 3 años. Hizo hace presente que la sociedad cuenta con un Comité de Directores que, conforme a la ley, deberá estar integrado por tres miembros, la mayoría de los cuales deberán ser Independientes, y si hubiere un solo Director Independiente, le corresponderá a éste designar a los demás Directores que integrarán el referido Comité.
 
34) Señala que AFP Capital S.A. presentó la candidatura de doña Isabel Margarita Bravo Collao para directora independiente, la que cumplió, dentro de plazo, con las formalidades y requisitos establecidos en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.
 
35) La lista total de candidatos a director, tal como fue publicado oportunamente en la página web de la compañía, es la siguiente: Juan Antonio Guzmán Molinari, Alejandro Pérez Rodríguez, Jorge Selume Zaror, Andrés Serra Cambiaso, Carolina Pérez-Iñigo González, Eduardo Pérez Marchant, Manuel Serra Cambiaso, Ignacio Poduje Carbone, e Isabel Margarita Bravo Collao, quien como se dijo, fue propuesta para directora independiente. Todos los anteriores aceptaron ser candidatos a Directores de la sociedad y declararon no tener inhabilidades para desempeñar el cargo.
 
36) Prosiguió señalando que, toda vez que hay 9 candidatos para completar los 9 cargos de director, con la finalidad de agilizar la tramitación de la Junta, se propone que la elección se efectúe por aclamación, como ya fue aprobado inicialmente. Sin perjuicio de lo anterior, se ofrecerá la instancia para que los señores accionistas que quisieren dejar constancia de alguna destinación de votos en forma especial (y aún no lo han hecho), como por ejemplo en favor de la directora independiente, puedan hacerlo.
 
37) Se procede a someter la lista de candidatos a la aprobación por aclamación de la Junta.
 
38) Se ofreció la palabra, y por la unanimidad de las acciones presentes y representadas y por aclamación, se procedió a elegir al Directorio a integrarse con las personas antes nombradas, por el período estatutario de 3 años, dejando expresa constancia que doña Isabel Margarita Bravo Collao, tiene la calidad de Independiente, habiendo cumplido con todos los requisitos y formalidades establecidas en el artículo 50 bis de la Ley Nº 18.046 y circular 1956 de la Comisión para el Mercado Financiero.
 
39) Presidente invita a los señores accionistas que quisieren dejar constancia de alguna destinación de votos en forma especial, sea por el todo o parte de las acciones que representan, se acerquen al Secretario al final de la Junta para registrarla.
 
40) Comienza ahora a tratarse la remuneración de los directores para el ejercicio 2024. El Presidente menciona la propuesta recibida por la mesa de mantener la dieta mensual del año anterior, tanto para los directores (60UF), presidente (144UF), y vicepresidente (96UF).
 
41) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la remuneración del directorio contenida en la propuesta.
 
42) A continuación, informa acerca de las actividades del Comité de Directores durante el año.
 
43) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se da por aprobada la actividad del Comité de Directores desarrollada en el año 2023, por la unanimidad de las acciones presentes y representadas.
 
44) Luego, propone fijar como remuneración para los integrantes del Comité de Directores, y un presupuesto de gastos anual de 500UF.
 
45) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la remuneración de los integrantes del Comité de Directores y el presupuesto de gastos de dicho comité.
 
46) Presidente indica que ahora corresponde designar Auditores Externos de la sociedad con el objeto de examinar la contabilidad, balance, inventario y otros estados financieros del ejercicio 2024.
 
47) Señala que el Directorio, luego de revisar las recomendaciones del Comité de Directores, y en concordancia con las mismas, acordó en forma unánime proponer a la Junta designar a Price Waterhouse Coopers como auditores externos para el 2024, y da una detallada fundamentación de la propuesta.
 
48) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones, oposición ni debates de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la designación de los auditores externos, “Price Waterhouse Coopers” para el ejercicio 2024.
 
49) Indica que corresponde designar a las empresas Clasificadoras de Riesgo para el año 2024, señalando que la propuesta del Directorio, en concordancia con la recomendación del Comité de Directores, era reelegir a las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada, y explica fundamentos.   
 
50) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones, oposición ni debates de ningún accionista, se aprueba por aclamación y unanimidad la reelección de las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada, como clasificadoras para el ejercicio 2024.
 
51) Se propone designar al diario electrónico “El Líbero”, para efectuar las publicaciones sociales y de avisos de citación a juntas de accionistas.
 
52) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueban por aclamación y unanimidad designar el diario electrónico “El Líbero” para dichos efectos.
 
53) El Presidente informa a los accionistas del costo de impresión y despacho de la memoria del ejercicio, y del envío a los accionistas de los certificados de Estado de Situación Accionaria al 31 de Diciembre de 2023, y que ningún accionista solicitó despacho de esa información con una periodicidad menor a la anual.
 
54) Prosigue el Presidente sometiendo a la consideración de la junta las remuneraciones pagadas en el 2023 a los directores miembros del Comité de Gestión, y proponiendo mantener las mismas para el presente ejercicio 2024.
 
55) Se ofrece la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueban por aclamación y unanimidad las sumas que se pagaron a los directores del comité de gestión, y las que se pagarán para este ejercicio 2024.
 
56) Propone facultar a don Jorge Falaha Haddad y don Ignacio Poduje Carbone para reducir a escritura pública el acta de la junta, bastando que el acta se encuentre debidamente firmada por las personas designadas, propuesta que, por no recibir observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprueba por unanimidad y aclamación.
 
57) Presidente ofrece libremente la palabra a los señores accionistas.
 
58) Algunos accionistas presentes hacen uso de la palabra manifestando variadas ideas.
 
59) No habiendo más puntos que tratar, el Presidente pone término a la junta ordinaria de accionistas, agradeciendo la asistencia y atención de los accionistas.