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Información para inversionistas

Asamblea JEA 2018

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A.

 

1) El Presidente toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas presentes.

 

2) Se presenta a la mesa que lo acompaña, indicando que Gerente General actuará como secretario de la junta,  y a la Notario asistente, doña Carmen Hortensia Soza Muñoz, Suplente de la Titular de la 7° Notaria de Santiago, doña María Soledad Santos Muñoz.

 

3) Expone acerca del sistema de votación, proponiendo sistema de votación por aclamación para agilizar el proceso.

 

4) Accionistas aprueban, unánimemente lo propuesto precedentemente.

 

5) Da cuenta de la asistencia de accionistas, indicando que hay quorum suficiente para sesionar y adoptar acuerdos.

 

6) Da cuenta de la revisión suficiente de los poderes y ofrece la palabra.

 

7) No habiendo observaciones de los asistentes respecto de asistencia y los poderes, se dieron por aprobados.

 

8) Presidente continúa, dejando constancia del cumplimiento de los trámites de la convocatoria y formalidades previas.

 

9) Se declaró instalada la junta.

 

10) Se solicita nombres de cuatro accionistas para que tres cualesquiera de ellos firmen el acta de la junta de accionistas.

 

11) Se propone cuatro nombres que quedaron anotados por el gerente general, los que, luego de haber ofrecido la palabra, fueron designados por la unanimidad.

 

12) Entrando a la materia propia de la junta, el Presidente explica que la Superintendencia de Valores y Seguros hoy Comisión para el Mercado Financiero, mediante sus Oficios Ordinarios N°s 31.121 y 32.362 de fecha 22 de Noviembre y 6 de Diciembre de 2017, respectivamente, efectuó observaciones en relación a la solicitud de inscripción en el Registro de Valores de las acciones liberadas de pago provenientes del aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 21 de Septiembre de 2017, reducida a escritura pública con fecha 28 de Septiembre de 2017, en la Notaría de Santiago de doña María Soledad Santos Muñoz, y cuyo extracto se inscribió a fojas 77.290 N° 41.595 en el Registro de Comercio de Santiago del año  2017, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 18 de octubre de 2017. En efecto, la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, hizo presente una diferencia de $903.608.- entre el capital declarado en los estados financieros al 30 de Junio de 2017 correspondiente a la suma de $12.342.475.445, y aquel utilizado como capital base para efectuar el aumento de capital acordado por la Junta, ascendente a $12.343.379.053.-

 

13) Prosiguió indicando que dicha diferencia tiene su origen en la contabilización de la disminución de pleno derecho de capital declarada por el gerente general mediante escritura pública de fecha 11 de abril de 2017, la cual se anotó al margen del extracto de constitución de la Sociedad en el Registro de Comercio de Santiago, y que fuera también informada y aprobada por la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en abril del año 2017, pero que sin embargo, desafortunadamente, no fue considerada para acordar el aumento de capital antes referido.

 

14) Continúa dando a conocer que, pesar de lo inmaterial de la diferencia observada, y que no produce ningún efecto patrimonial, ésta debe ser rectificada por la junta de modo de subsanar las observaciones efectuadas por la Superintendencia de Valores de Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, y así obtener la inscripción de las acciones en el Registro de Valores de la misma.

 

15) De esta forma, se propone a la Junta Extraordinaria de Accionistas, rectificar el acuerdo de aumento de capital adoptado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Septiembre de 2017, en el sentido de indicar que, en virtud de la disminución de capital de pleno derecho y las revalorizaciones del capital propio de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2016 por la aprobación del respectivo balance del ejercicio por la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de Abril de 2017, el referido aumento de capital, ascendente a la suma de $47.235.721.861.- representativo de 60.361.012 acciones liberadas de pago, debió haberse efectuado desde la suma de $12.342.475.445, dividido en 80.569.410 acciones de serie única, nominativas y sin valor nominal, a la suma de $59.578.197.306, dividido en 140.930.422 acciones de serie única, nominativas y sin valor nominal.

 

16) Hace presente el presidente que, en lo no rectificado o corregido por esta junta, y en lo que no se oponga, quedan plenamente vigentes los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 21 de Septiembre de 2017.

 

17) Sometió a consideración de la junta la propuesta de rectificación del aumento de capital acordado en la junta del 21 de septiembre de 2017, en el sentido de corregir la diferencia de $903.608 en el monto base desde el cual se realizó el aumento, y el capital social resultante luego de realizado dicho aumento, y no habiendo observaciones, se aprueba la rectificación en los términos propuestos, por la unanimidad de las acciones presentes y representadas.

 

18) En concordancia con lo anterior, expone que es necesario hacer una adecuación de los artículos pertinentes de los estatutos de la sociedad para de dar cuenta de la rectificación del aumento de capital acordado. A continuación procede a dar lectura el proyecto de reemplazo de los “Artículo Tercero” y “Artículo Primero Transitorio” de los estatutos.

 

19) Leído lo anterior, la junta aprobó aprobadas las reformas estatutarias, por unanimidad de las acciones presentes y representadas.

 

20) Propone facultar a don Manuel Serra Cambiaso, don Juan Antonio Guzmán Molinari y don Ignacio Poduje Carbone para que uno cualquiera de ellos legalice la reforma de estatutos de la Sociedad, reduciendo a escritura pública el acta de la Junta. Además, propone facultar expresamente al Directorio para llevar a efecto los acuerdos de la Junta, ante las instituciones y personas que fueren pertinentes, y para proceder a la emisión y distribución de las acciones objeto del aumento de capital acordado por esta Junta en la forma y época en que éste determine, sea total o parcialmente, en una o más oportunidades, en conformidad a los términos acordados por la Junta, y para proceder a efectuar todas las actuaciones necesarias ante la Comisión para el Mercado Financiero, antes Superintendencia de Valores y Seguros para proceder a inscribir y registrar las emisiones de las acciones liberadas de pago, sin limitaciones, y delegar dicha facultad en las personas que estime pertinentes.

 

21) Luego, propone facultar indistintamente a los directores señores Juan Antonio Guzmán Molinari, Ignacio Poduje Carbone y Andrés Serra Cambiaso, para que uno cualquiera de ellos, en conjunto con el Gerente General o quien haga sus veces, puedan efectuar las declaraciones y actuaciones que fueren procedentes ante la Comisión para el Mercado Financiero, antes Superintendencia de Valores y Seguros, con la finalidad de inscribir y registrar las emisiones de las acciones liberadas de pago; finalmente, propone facultar a estas mismas personas para que actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, en representación de la sociedad, procedan, a requerimiento de las autoridades que en derecho correspondieren, en especial de la Comisión para el Mercado Financiero, antes Superintendencia de Valores y Seguros, a otorgar los documentos y escrituras aclaratorias o complementarias que den cuenta de los acuerdos adoptados por esta Junta de Accionistas. Asimismo, se propone facultarlos y conferirles poder para realizar todos los actos, trámites y diligencias que fueren necesarios para el cumplimiento de los acuerdos adoptados, dejándose expresa constancia que podrán estos últimos podrán cumplirse de inmediato, bastando para ello que el acta de la presente Junta se encuentre suscrita por quienes han sido designados para tal efecto, y para proceder a comunicar a la Comisión para el Mercado Financiero, antes Superintendencia de Valores y Seguros y a las bolsas de valores los acuerdos adoptados en esta Junta.

 

22) No habiendo observaciones ni oposición de ningún accionista, se aprobaron los poderes por unanimidad de las acciones presentes y representadas.

 

23) Presidente ofrece libremente la palabra a los señores accionistas.

 

24) No habiendo más puntos que tratar, el Presidente pone término a esta junta extraordinaria de accionistas, agradeciendo la asistencia y atención de los accionistas.